北京金隅股份有限公司未来三年（2013 年-2015 年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）的规定，为健全北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）
科学、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，不断完善董事会、股东大会对
公司利润分配事项的决策程序和机制，经征求多方意见，公司董事会对股东分红
回报事宜进行了研究论证，制定本规划。
一、股东分红回报规划制定考虑因素
着眼于公司的长期可持续发展及发展战略目标，综合考虑公司未来规划、经
营情况、盈利能力、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在保证公司可
持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，优先考虑现
金分红，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。
三、股东未来分红回报规划
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情
况下，公司可以进行中期利润分配。
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金
方式分配股利，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的 30%（年均可分配利润指公司最近三年累计实现的合并报表
中归属于上市公司股东的年均可分配利润）。特殊情况是指公司重大投资或重大
现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资或重大现金支出事项指按
相关法规及公司章程规定，需由股东大会审议批准的事项。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的
条件下，提出股票股利分配预案。
公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当
发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并
及时答复中小股东关心的问题。公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董
事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决
议后提交股东大会审议。公司因前述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不
进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行
专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以
披露。
公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对
股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。如遇到战争、自然灾
害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或
公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整；公司调整
利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告
并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项
时，公司为股东提供网络投票方式。
四、股东分红回报规划的调整
公司可根据股东（特别是中小股东）、独立董事的意见对股东分红回报规划
做出适当且必要的修改，由股东大会审议通过，不断完善董事会、股东大会对公
司利润分配事项的决策程序和机制。
五、本规划的生效及解释
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
二〇一三年九月五日
