重要内容提示：
委托理财受托方：公司开户银行
委托理财金额：不超过2亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型
委托理财期限：单笔不超过30天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2014年公司及所属子公司拟购买主要合作银行的短期（本外币）理财产品，公司购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限以短期为主。公司计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于上述银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2014年度公司购买银行短期理财产品的预案》，并将提交公司2014年第二次临时股东大会审议，详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的银行理财产品交易对方为公司开户银行，划定区域为乌鲁木齐市和天津市，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司2014年度计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔银行理财产品的理财期限在30天以内，预计收益根据购买时的银行理财产品而定，拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买银行短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小、周期短,不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司开展的银行理财业务,平均操作周期在15天以内,通过选取短周期的银行理财产品,可避免银行理财产品政策性\操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行及股份制商业银行，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（四）独立董事意见
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的银行短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司2014年度购买银行短期理财产品的计划。
四、截至本公告日，公司2014年累计进行委托理财投资的发生额为1180万元，余额为0元。
召开2014年第二次临时股东大会
重要内容提示：
本次会议采取现场投票方式
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2014 年 3 月 18 日
2、股权登记日：2014 年 3 月 12 日
3、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。
二、会议审议事项
序号 提议内容 是否为特别决议事项
1 关于2014年度公司担保计划的议案 -
1.1 公司与全资子公司之间提供担保的议案 是
1.2 公司向控股股东美克集团提供担保的议案 是
1.3 公司向关联方美克化工提供担保的议案 是
2 关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的议案 否
3 关于2014年度公司购买银行短期理财产品的议案 否
三、会议出席对象
1、截至2014年3月12日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2014年3月17日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2014 年 3 月 17 上午 10：00—14：00，下午 15：00—19：00。
五、其它事项：
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
第五届董事会第三十一次会议决议
美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份（600337）”）第五届董事会第三十一次会议于2014年2月26日以通讯方式召开，会议通知已于2014年2月14日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
一、逐项审议通过了关于2014年度公司担保计划的预案
（一）审议通过了公司与全资子公司之间提供担保的预案
同意9票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过了公司向控股股东及其关联方提供担保的预案
鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司及其关联方新疆美克化工股份有限公司之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。
同意6票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司2014年度担保计划的公告》。
二、审议通过了关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的预案
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于2014年度开展远期结售汇等业务的公告》。
三、审议通过了关于2014年度公司购买银行短期理财产品的预案
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司2014年度委托理财计划公告》。
以上三项预案均需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，其中一、（二）《公司向控股股东及其关联方提供担保的预案》需在关联股东回避表决的情况下审议。
四、逐项审议通过了关于建立完善公司相关内部管理制度的议案
为了进一步提升公司经营管理和规范运作水平，公司根据国家以及监管机构最新发布的法律、法规、规范性文件以及部门规章，对公司的内部管理制度进行了系统梳理，建立完善了相关内部管理制度。
（一）审议通过了《美克国际家具股份有限公司董事会审计委员会工作规程》
同意9票、反对0票、弃权0票
(二)审议通过了《美克国际家具股份有限公司重大信息内部报告制度》
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于建立完善公司相关内部管理制度的公告》，制度内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于2014年3月18日召开2014年第二次临时股东大会，审议以上第一至第三项议案。
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
