甘肃上峰水泥股份有限公司
关于铜陵上峰对其子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月 14 日召开第七
届董事会第七次会议，审议通过了《关于铜陵上峰对其子公司增资的议案》，本
次增资在公司董事会权限范围内, 未达提交股东大会审议标准。现将相关事项公
告如下：
一、增资概述
1、增资情况说明：
本期增资为公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上
峰”）拟向下属控股子公司颍上县恒岳水泥有限责任公司（以下简称“颍上恒岳”）
二期增资调整的事宜。
公司于七届二次董事会和2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于同
意铜陵上峰水泥股份公司向颍上县恒岳水泥有限责任公司增资的议案》，同意铜
陵上峰公司向颍上恒岳分两期增资合计不超过5,000万元（具体内容详见刊登在
2013年5月14日《中国证券报》、巨潮资讯网或深交所网站上的《第七届董事会第
二次会议决议公告》以及2013年5月30日的《2013年第三次临时股东大会决议公
告》）。铜陵上峰于2013年8月份实施了一期增资2,100万元，颍上恒岳另一股东自
然人刘树均按相应比例增资900万元，颍上恒岳一期增资后注册资本变更为3,300
万元。
现颍上恒岳由于技术改造升级，需要继续新增投资，颍上恒岳另一股东刘树
均同意放弃二期增资权，并同意调整股权比例，由铜陵上峰对颍上恒岳一次性单
方二期增资货币资金人民币 5,500 万元，铜陵上峰持有颍上恒岳股权由 70%变更
为 85%，自然人刘树均持有股权由 30%变更为 15%。
铜陵上峰二期增资额比七届二次董事会和 2013 年度第二次临时股东大会审
议通过的额度增加 2,600 万元。
本项投资的资金来源为铜陵上峰自有资金。
2、本项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
3、本项投资不涉及关联交易。
二、投资主体的基本情况
1、名 称： 铜陵上峰水泥股份有限公司
住 所： 安徽省铜陵县天门镇
法定代表人：俞锋
注册资本：人民币 25,898 万元，公司全资子公司
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产
截止 2012 年 12 月 31 日铜陵上峰经审计的资产总额 306,343.81 万元，
净资产 93,919.49 万元，2012 年净利润为 9,971.42 万元。
截止 2013 年 9 月 30 日铜陵上峰资产总额 313,096.85 万元，净资产
104,811.56 万元，2013 年 1-9 月净利润 7,941.44 万元。(未经审计)
2、自然人：刘树均
居住地：安徽省蚌埠市怀远县马城镇
原颍上县恒岳水泥有限责任公司股东
三、增资标的基本情况
名 称：颍上县恒岳水泥有限责任公司
住 所：安徽省阜阳市颍上县工业园区
法定代表人：倪叙璋
原注册资本：人民币 3,300 万元
经营范围：水泥成品、半成品制造、批发零售；兼营水泥制品制造、批发零
售。
截至 2013 年 9 月 30 日，该公司资产总额 4,865.13 万元，净资产 3,547.96
万元，2013 年 1-9 月净利润为-49.69 万元。(未经审计)
四、增资主要内容
二期增资前，颍上恒岳注册资本 3,300 万元，二期由铜陵上峰对颍上恒岳一
次性单方增资货币资金人民币 5,500 万元，另一股东自然人刘树均放弃相应比例
增资权，颍上恒岳注册资本由 3,300 万元增至 6,600 万元，其余 2,200 万元列入
颍上恒岳资本公积。本次增资完成后，铜陵上峰持有颍上恒岳股权由 70%变更为
85%，自然人刘树均持有股权由 30%变更为 15%。
五、增资的目的和对公司的影响
本次增资比七届二次董事会和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过的增
资计划新增增资额度 2,600 万元，铜陵上峰持有颍上恒岳的比例由 70%提升至
85%，加强了对子公司的管控力，同时也增强了子公司颍上恒岳的资金实力，从
而通过对该子公司生产设备的技术改造升级，降低能耗和成本，提高环保生产能
力，进一步充分发挥其水泥产品产能，实现公司水泥产品总量的提升和产品结构
的优化，本次新增增资符合公司战略发展方向和计划。
六、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一四年一月十四日
