中航三鑫股份有限公司
关于子公司三鑫幕墙工程公司对外投资项目立项的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
为了发展公司幕墙工程产业，加强三鑫幕墙工程公司的盈利能力，中航三鑫
股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）子公司深圳市三鑫幕墙工程
有限公司（以下简称“三鑫幕墙工程公司”）工程公司拟在珠海市金湾区投资建
设“太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗珠海生产基地项目”（以下简称
“本项目”），项目投资总额 5.7 亿元。
本项目涉及的可研报告及相关协议尚未定稿，目前处于立项阶段，但该项目
投资概算已超出董事会审批权限，待幕墙工程公司完善该项目可研报告后，董事
会将对该项目的可研报告进行审议。待董事会审议通过后再提交股东会审议。
（2）董事会审议议案的表决情况
2013 年 11 月 28 日，公司四届三十二次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过《关于审议子公司三鑫幕墙工程公司建立珠海研发、生
产基地项目立项的议案》。
（3）本次投资行为不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
公司名称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司
注册地址：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园 1-2 栋 7 层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张桂先
注册资本：人民币 10,000 万元
主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装
三、投资标的基本情况
项目名称：太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗珠海生产基地项目
项目地址：珠海市金湾区三灶镇定家湾工业区
总投资额： 57000 万元
其中：生产基地固定资产投资 23143 万元（含土地投资 3143 万元），幕墙工
程配套流动资金投入 33857 万元。
资金来源：自筹资金 30%，其余银行贷款。
建设周期：建设期 2 年
项目收益：预计年均利润总额 4252 万元，年上缴所得税 1063 万元。
四、对外投资合同的主要内容
本项目涉及的可研报告及相关协议尚未签订，目前处于立项阶段。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本项目是三鑫幕墙工程公司在原有产业基础上扩大经营规模，增加太阳能光
伏产品、高端节能门窗产品，并提升幕墙产品档次的扩大投资项目，提高幕墙产
品技术水平、加快行业产品结构优化调整、发展高端节能门窗和太阳能光伏建筑
一体化，符合公司提高幕墙产品技术水平、加快产品结构优化调整的发展方向。
项目建成后，将会解决三鑫幕墙工程公司长期以来没有生产基地的问题，提
高三鑫幕墙工程公司的竞争力，提高品牌形象，满足广东华南区域幕墙项目和海
外项目的需求，扩大门窗产品的生产能力，加快成为门窗产品供应商。同时也为
北京、上海区域公司的提供产品和形象支持，是三鑫幕墙产业发展的基础。
六、本次投资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
七、其他
由于目前三鑫幕墙工程公司正在与珠海政府协商落实土地等相关问题，该项
目涉及的具体协议尚未定稿，为了后期项目可按时间节点顺利完成，公司董事会
授权三鑫幕墙公司签署购置土地等相关协议。
八、备查文件
公司四届三十二次董事会决议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一三年十一月三十日
